深圳市慧为智能科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年12月17日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李晓辉先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数33,891,799股，占公司有表决权股份总数的52.81%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，出席5人（包括现场和通讯方式）；
2.公司在任监事3人，出席3人（包括现场和通讯方式）；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
公司其他高级管理人员列席会议。
根据公司经营发展及审计业务需要，公司拟变更会计师事务所，聘任政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年度财务审计机构。
| 具体内容详见公司于2024年12月2日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟变更2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-080）。 |
2.议案表决结果：
同意股数33,891,799股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。具体内容详见公司于2024年12月2日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2024-081）。
2.议案表决结果：
同意股数33,891,799股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于2024年12月2日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2024-081）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数33,891,799股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于2024年12月2日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2024-082）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所
（二）律师姓名：杨阳、韦尤佳
（三）结论性意见
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
（一）《深圳市慧为智能科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议决议》
（二）《广东信达律师事务所关于深圳市慧为智能科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》
深圳市慧为智能科技股份有限公司
董事会2024年12月17日