四川黄金股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2024年12月17日，四川黄金股份有限公司(以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议以书面议案方式召开。本次会议通知及文件已于2024年12月13日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由董事长冯希尧先生主持，应到董事11人，实到董事11人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决等程序符合相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避4票。
关联董事冯希尧、吴安东、杨更、王兆成回避表决。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告》。
公司第二届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》。
公司保荐机构就本议案发表了意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中信建投证券股份有限公司关于四川黄金股份有限公司增加2024年度日常关联交易预计额度的核查意见》。
三、备查文件
1、第二届董事会第四次会议决议；
2、第二届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议；
3、中信建投证券股份有限公司关于四川黄金股份有限公司增加2024年度日常关联交易预计额度的核查意见。
特此公告
四川黄金股份有限公司董 事 会
二〇二四年十二月十八日