南京商贸旅游股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得南京市城市建设投资控股（集团）有限责任
公司批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
南京商贸旅游股份有限公司（以下简称公司）拟以发行股份及支付现金的方式购买南京旅游集团有限责任公司（以下简称旅游集团）持有的南京黄埔大酒店有限公司（以下简称黄埔酒店）100%股权并募集配套资金（以下简称本次重组或本次交易）。
2024年11月22日，公司召开第十一届四次董事会，审议通过了本次重组草案等相关议案，具体内容详见公司于2024年11月25日披露的《南京商旅发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关公告。
近日，公司收到旅游集团转发的南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司（以下简称城建集团）《关于南京商贸旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买南京黄埔大酒店有限公司100%股权并募集配套资金事项的批复》（宁城企字[2024]333号），城建集团原则同意公司本次资产重组和配套融资的方案。根据国有资产评估管理相关规定及国资监管部门指导意见，本次资产重组涉及的资产评估报告已经南京市国资委备案，黄埔酒店100%股权经备案的评估值为22,158.54万元。
本次交易尚需公司股东大会审议通过，并经上海证券交易所审核通过、中国
证监会同意注册后方可实施，能否顺利实施尚存在不确定性。公司将根据交易进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告
南京商贸旅游股份有限公司董事会
2024年12月18日