深圳和而泰智能控制股份有限公司第六届监事会第二十二次会议决议公告
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深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十二次会议通知于2024年12月10日以专人和电子邮件的方式送达给各位监事和高级管理人员。会议于2024年12月16日在广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中汪虎山先生以通讯方式出席），高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席蒋洪波先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：
1、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票暨减资的议案》。
经审核，监事会认为：公司2022年限制性股票激励计划中有3名激励对象因个人原因离职，根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意公司对其已获授予但尚未解除限售的限制性股票共计11.20万股予以回购注销。本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司2022年限制性股票激励计划的有关规定，注销程序符合相关法律法规的要求，合法有效，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。
《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-118）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网
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特此公告。
深圳和而泰智能控制股份有限公司
监 事 会二〇二四年十二月十六日