深圳市三态电子商务股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月27日召开的2024年第一次职工代表大会选举产生职工代表监事；于2024年12月16日召开的2024年第三次临时股东大会选举产生非职工代表监事。经全体监事同意豁免会议通知时间要求，第六届监事会第一次会议通知于2024年12月16日以口头或电话方式临时通知全体监事，会议于同日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。经与会监事推举，本次会议由陈思敏女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》。
监事会同意选举陈思敏女士为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
三、备查文件
1、第六届监事会第一次会议决议。
特此公告。
深圳市三态电子商务股份有限公司监事会二〇二四年十二月十六日