公告编号：2024-109债券代码：128127 债券简称：文科转债
广东文科绿色科技股份有限公司第五届董事会第三十八次会议决议的公告
一、董事会会议召开情况
广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会议通知于2024年12月13日以邮件的形式发出，会议于2024年12月16日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人,会议由董事长潘肇英先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《广东文科绿色科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于增补蓝裕平先生为独立董事的议案》
公司独立董事李宪铎先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会独立董事、薪酬与考核委员会召集人及委员、战略委员会委员、提名委员会委员职务。经公司控股股东佛山市建设发展集团有限公司提名，董事会提名委员会审核，公司拟增补蓝裕平先生为第五届董事会独立董事候选人。蓝裕平先生的简历详见公司同日在信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于独立董事辞职及增补独立董事的公告》（公告编号：2024-110）。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
第五届董事会第三十八次会议决议特此公告。
广东文科绿色科技股份有限公司董事会
2024年12月17日