爱美客技术发展股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2024年12月16日上午10:00在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议通知已于2024年12月12日通过邮件和电话的方式送达各位董事。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由公司董事长简军主持，监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
公司已于2024年7月收到国家药品监督管理局“注射用A型肉毒毒素”注册上市《受理通知书》，正在等待监管部门审核批准，尚需一定时间。公司拟将上述募投项目做延期调整。
保荐机构对该事项出具了同意的核查意见。具体内容详见公司2024年12月16日披露于中国证监会指定信息披露媒体的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于制定公司部分制度的议案》
公司根据相关法律、法规、规范性文件并结合实际经营情况，制定相关制度。公司董事会就本次制定的制度逐项审议并表决，具体的表决结果如下：
（1）审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（2）审议通过了《关于制定〈可持续发展管理制度〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《可持续发展管理制度》详见公司2024年12月16日披露于中国证监会指定信息披露媒体的相关公告。
3、审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
公司按照2022年度股东大会审议通过的《关于〈公司2023年第一期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等有关决议及授权，共为113名激励对象自主行权限制性股票数量154,411股，公司股份总数相应从302,437,650股增加至302,592,061股，公司注册资本相应从人民币302,437,650元增加至人民币302,592,061元。根据上述变化，公司相应修订《公司章程》，并提请股东大会授权董事长及其指定人员办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。《公司章程》最终修订内容以工商主管部门登记备案为准。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司2024年12月16日披露于中国证监会指定信息披露媒体的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2025年1月9日（星期四）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
爱美客技术发展股份有限公司董事会
二○二四年十二月十六日