证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号：2024-087
宁波均普智能制造股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年12月16日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省宁波市高新区清逸路99号4号楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 171 |
| 普通股股东人数 | 171 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 860,781,464 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 860,781,464 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 70.7710 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 70.7710 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长刘元先生主持。会议采
用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事长代行董事会秘书职责，出席了本次会议；其他部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 130,228,709 | 99.5724 | 470,265 | 0.3595 | 88,939 | 0.0681 |
2、 议案名称：《关于新增2024年度对外担保额度预计的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 860,085,166 | 99.9191 | 674,323 | 0.0783 | 21,975 | 0.0026 |
（二） 累积投票议案表决情况
3、 关于选举第二届董事会非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 3.01 | 《关于选举潘进先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》 | 858,741,580 | 99.7630 | 是 |
（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》 | 57,549,862 | 99.0376 | 470,265 | 0.8092 | 88,939 | 0.1532 |
| 2 | 《关于新增2024年度对外担保额度预计的议案》 | 67,206,319 | 98.9745 | 674,323 | 0.9930 | 21,975 | 0.0325 |
| 3.01 | 《关于选举潘进先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》 | 65,862,733 | 96.9958 | ||||
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会无特别决议议案；
2、本次审议议案1、2、3对中小投资者进行了单独计票；
3、议案1为关联股东回避表决议案，出席会议的关联股东均胜集团有限公司，宁波韦普创业投资合伙企业（有限合伙），宁波均胜电子股份有限公司对议案1进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：乔营强、唐敏
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
宁波均普智能制造股份有限公司董事会
2024年12月16日