创耀（苏州）通信科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年12月16日
（二） 股东大会召开的地点：苏州工业园区集贤街89号6幢18楼哈佛会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 67 |
| 普通股股东人数 | 67 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 52,972,987 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 52,972,987 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 47.7449 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 47.7449 |
注：上述出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除截至股权登记日公司已回购的【750,000】股股份。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,由董事长YAOLONG TAN先生主持，会议采取现
场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及公司章程的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书占一宇出席会议，财务总监纪丽丽、副总经理谭玉香列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 52,888,714 | 99.8409 | 78,243 | 0.1477 | 6,030 | 0.0114 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 | 6,221,330 | 98.6635 | 78,243 | 1.2408 | 6,030 | 0.0957 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案1为需要对中小投资者单独计票的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：龙斌、周旋
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
创耀（苏州）通信科技股份有限公司董事会
2024年12月17日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。