新疆八一钢铁股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议通知和材料于2024年12月11日以电子邮件方式发出。
（三）本次会议于2024年12月16日以通讯表决方式召开。
（四）本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
（五）本次会议由董事长吴彬先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）批准《八一钢铁关于经理层成员2024-2026年任期经营业绩责任书的议案》
董事会认为该责任书设定的经理层成员2024-2026年经营业绩目标紧密围绕公司三年战略规划，经营业绩指标制定科学、客观、合法、合规，有利于健全和完善公司经理层绩效考核体系，发挥绩效考核作用。
薪酬与考核委员会对本议案无异议，同意提交董事会审议。
关联董事刘文壮对该议案回避表决，其他董事均参与表决
议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。本议案获得通过。
（二）批准《八一钢铁关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》
董事会决定于2024年12月31日采取现场和网络投票相结合的方式召开公司2024年第二次临时股东大会。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
相关公告见《八一钢铁关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（编号：临2024-047）详见上交所网站http://www.sse.com.cn。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会2024年12月17日
? 报备文件
1.经与会董事签字确认的董事会决议
2.第八届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议