上海柘中集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2024年12月2日以当面传达和通讯方式通知全体董事，本次会议于2024年12月13日下午15:00在公司206会议室以现场与通信相结合的方式举行，董事长蒋陆峰主持了会议。公司应到董事六名，实到董事六名。本次董事会的召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、 5票赞成；0票反对；0票弃权；1票回避，审议通过《关于借款展期暨关联交易的议案》。
公司关联方上海凯尔乐通用电器有限公司为支持公司业务发展、提高公司融资效率，将与公司的关联借款展期一年。展期的借款额度为人民币3亿元，借款年化利率2.5%，根据实际借款天数计算利息，借款额度在有效期内可循环使用，无需公司及下属公司提供抵押或担保。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》和《上海证券报》的《关于借款展期暨关联交易的公告》（公告编号：2024-42）。
董事会会议召开前，公司独立董事已召开了专门会议，全体三位独立董事均同意上述关联交易事项，并提交董事会审议。关联董事蒋陆峰回避了本项议案的表决。
特此公告。
上海柘中集团股份有限公司董事会
二〇二四年十二月十六日