惠而浦（中国）股份有限公司2024年第四次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
惠而浦（中国）股份有限公司2024年第四次临时董事会会议通知于2024年12月11日以电子邮件方式发出，并于2024年12月16日以通讯表决的方式召开。全体董事参与表决。本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》
公司2024年1-11月累计发生各类关联交易总额248,714.48万元。预计2025年度公司累计关联交易金额为401,617.00万元。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意将此议案提交公司董事会审议。
表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对，关联董事梁昭贤、Lee Edwards（艾德华）、梁惠强、梁翠玲、杨前春、王红强、秦雄、冯熙文回避表决。
具体公告内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《关于预计2025年度日常关联交易额度的公告》。
2、决定将上述议案提交2025年第一次临时股东大会审议
同意将上述议案提交2025年第一次临时股东大会审议，股东大会会议通知将另行发布。
表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
惠而浦（中国）股份有限公司董事会
二〇二四年十二月十七日