海南矿业股份有限公司关于披露重组预案的一般风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过向海南域宁锆钛控股股份有限公司发行股份及通过公司为本次交易设立的境外主体向ATZ InvestmentLimited支付现金的方式购买该等主体持有的ATZ Mining Limited合计68.04%股权以及Felston Enterprises Limited合计51.52%股权，并拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司于2024年12月15日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于<海南矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易的相关议案，并履行了信息披露义务，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
鉴于本次交易涉及资产的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开股东大会审议本次交易相关议案。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并依照法定程序发布股东大会通知，提请股东大会审议本次交易相关事项。
本次交易尚需履行必要的决策程序和审批程序，能否实施尚存在不确定性。公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务，有关信息均以公司披露的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
海南矿业股份有限公司董事会
2024年12月16日