常熟风范电力设备股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次董事会未有董事未亲自出席。
? 本次董事会未有董事对议案投反对/弃权票。
? 本次董事会未有议案未获通过。
一、董事会会议召开情况
1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、本次董事会会议通知和议案材料于2024年12月8日以书面及微信等形式送达全体董事。
3、本次董事会会议于2024年12月13日在公司以现场及通讯表决方式召开。
4、本次董事会会议应参加董事13人，实际参加董事13人。
5、本次董事会会议由董事长王建祥先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于2025年度担保计划的议案》
表决结果：13票同意；0票反对；0票弃权。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、审议通过了《关于向银行申请2025年度综合授信额度的议案》
表决结果：13票同意；0票反对；0票弃权。本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
3、审议通过了《关于2025年度与关联方签署日常关联交易框架协议暨2025年度日常关联交易预计的议案》表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。关联董事：王建祥、陆巍、孔立军、梁雪平回避表决。本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
4、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》
表决结果：13票同意；0票反对；0票弃权。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
5、审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：13票同意；0票反对；0票弃权。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、备查文件
1、常熟风范电力设备股份有限公司第六届董事会第八次会议决议；
2、常熟风范电力设备股份有限公司第六届董事会2024年第三次独立董事专门会议决议。
特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司
董 事 会二〇二四年十二月十四日