佛山市国星光电股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议已于2024年12月9日以面呈、邮件等方式发出通知，并于2024年12月13日以现场结合通讯方式召开。本次会议由王伟东先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：3票同意、0票反对，0票弃权
经审议，监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有为公司提供审计服务的相关资质、专业胜任能力、良好的诚信记录，具备《中国注册会计师职业道德守则》要求的独立性。
具体内容详见 2024年12月14日公司登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。
二、备查文件
1、第六届监事会第三次会议决议。
特此公告。
佛山市国星光电股份有限公司监事会
2024年12月14日