证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2024-055
杭州万隆光电设备股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：杭州万隆光电设备股份有限公司2024年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：经公司第五届董事会第七次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议日期时间：2024年12月30日（星期一）14:30；
（2）网络投票时间：2024年12月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月30日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月30日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票表决相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项投票表决。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2024年12月23日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）其他相关人员。
8、现场会议地点：浙江省杭州市萧山区瓜沥镇建设四路11809号2幢，杭州万隆光电设备股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1. 会议审议事项
| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的项目可以投票 | ||
| 100.00 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》 | √ |
| 累积投票提案（等额选举，填报投给候选人的选举票数） | ||
| 2.00 | 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》 | 应选人数 （3人） |
| 2.01 | 选举付小铜先生为公司第五届董事会非独立董事 | √ |
| 2.02 | 选举李啸虎先生为公司第五届董事会非独立董事 | √ |
| 2.03 | 选举王诚先生为公司第五届董事会非独立董事 | √ |
| 3.00 | 《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》 | 应选人数 （2人） |
| 3.01 | 选举刘道贵先生为公司第五届监事会非职工代表监事 | √ |
| 3.02 | 选举耿晓燕女士为公司第五届监事会非职工代表监事 | √ |
2.以上议案已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
3.第1项提案须经股东大会特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过后方可实施。
4.根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》的要求，公司将上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
1、登记时间：2024年12月27日09:30—11:30，13:30—17:00。
2、登记地点：浙江省杭州市萧山区瓜沥镇建设四路11809号2幢，杭州万隆光电设备股份有限公司董事会办公室
3、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件2）和代理人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东可以以信函或传真方式登记（信函、传真以登记时间内公司收到为准。），股东须仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件3），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（5）其他事项：
联系地址：浙江省杭州市萧山区瓜沥镇建设四路11809号2幢联系人：李鑫联系电话：0571-82150729
传真号码：0571-82565300电子邮箱：prevail@prevail-catv.com现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）。
五、备查文件
1、《第五届董事会第七次会议决议》；
2、《第五届监事会第六次会议决议》；
3、 深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
杭州万隆光电设备股份有限公司董事会
2024年12月13日
参加网络投票的具体流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350710
2、投票简称：万隆投票
3、填报表决意见或选举票数：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
| 对候选人A 投X1 票 | X1 |
| 对候选人B 投X2 票 | X2 |
| … | … |
| 合 计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
本次议案采用累计投票制进行表决，股东在“填报”项下填报投给某位候选人的选举票数。
各议案股东拥有的选举票数举例如下：
选举董事会非独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位）：股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将票数平均分配给3位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
选举监事会非职工代表监事（如提案3，采用等额选举，应选人数为2位）：
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将票数平均分配2位非职工代表监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。如股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年12月30日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月30日9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹授权委托 先生/女士（身份证件号码： ）代表本单位/本人出席杭州万隆光电设备股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使如下表决权（在“同意”、“反对”、“弃权”其中一项打√）:
| 股东 名称 | 持股 数量 | 股 | |||
| 提案 编码 | 提案名称 | 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 100 | 总提案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 《关于调整董事会成员人数暨修改<公司章程>的议案》 | √ | |||
| 累积投票提案 | 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 | ||||
| 2.00 | 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》 | 应选人数3人 | |||
| 2.01 | 选举付小铜先生为公司第五届董事会非独立董事 | √ | |||
| 2.02 | 选举李啸虎先生为公司第五届董事会非独立董事 | √ | |||
| 2.03 | 选举王诚先生为公司第五届董事会非独立董事 | √ | |||
| 3.00 | 《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》 | 应选人数2人 | |||
| 3.01 | 选举刘道贵先生为公司第五届监事会非职工代表监事 | √ | |||
| 3.02 | 选举耿晓燕女士为公司第五届监事会非职工代表监事 | √ | |||
委托人股东账号： 委托人持股数：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托人（签章）：
委托日期： 年 月 日有限期限：截至本次股东大会结束
杭州万隆光电设备股份有限公司2024年第一次临时股东大会参会股东登记表
截至2024年12月23日15：00交易结束时，本人（或本单位）持有杭州万隆光电设备股份有限公司（股票代码300710）股票，现登记参加公司2024年第一次临时股东大会。
| 个人股东姓名/法人股东名称： | |||
| 个人股东身份证号/法人股东营业执照号： | |||
| 股东账号 | 持股数量（股） | ||
| 出席会议人员姓名 | 是否委托 | ||
| 代理人姓名 （如有） | 代理人身份证号（如有） | ||
| 联系电话 | 电子邮箱 | ||
| 联系地址 | 邮政编码 | ||
| 股东签字（法人股东盖章） 年 月 日 | |||
附注：
1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2024年12月27日17:00之前送达、邮寄或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。
3、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。