证券代码：301017 证券简称：漱玉平民 公告编号：2024-111债券代码：123172 债券简称：漱玉转债
漱玉平民大药房连锁股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间、地点及召开方式
漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第四次临时股东大会于2024年12月13日14:30在山东省济南市历城区山大北路56号公司会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2024年12月13日9:15-15:00的任意时间。
（2）会议召集人：公司董事会
（3）会议主持人：李文杰
（4）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
参加本次会议的股东及股东授权委托代表共计92名，代表有表决权的股份数340,059,818股，占公司有表决权股份总数的83.8923%，其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共3名，代表有表决权的股份数311,703,200股，占公司有表决权股份总数的76.8968%；通过网络投票出席本次会议的股东共89名，代表有表决权的股份数28,356,618股,占公司有表决权股份总数的6.9955%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票出席会议的中小股东及股东授权委托代表共88名，代表有表决权的股份数417,518股，占公司有表决权股份总数的0.1030%。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表0名，代表有表决权的股份数0股，占公司有表决权股份总数的
0.0000%。通过网络投票的中小股东88名，代表有表决权的股份数417,518股，占公司有表决权股份总数的0.1030%。
（3）公司董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决：
1.01《选举李文杰先生为第四届董事会非独立董事》
同意339,646,876股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8786%；
中小股东总表决情况：同意4,576股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0960%；
表决结果：本议案获得通过。李文杰先生当选公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
1.02《选举秦光霞女士为第四届董事会非独立董事》
同意339,646,887股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8786%；
中小股东总表决情况：同意4,587股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0986%；
表决结果：本议案获得通过。秦光霞女士当选公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
1.03《选举李强先生为第四届董事会非独立董事》
同意339,649,451股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8793%；
中小股东总表决情况：同意7,151股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7127%；
表决结果：本议案获得通过。李强先生当选公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
1.04《选举张华先生为第四届董事会非独立董事》
同意339,648,448股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8790%；
中小股东总表决情况：同意6,148股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4725%；
表决结果：本议案获得通过。张华先生当选公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
1.05《选举隋熠先生为第四届董事会非独立董事》
同意339,648,342股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8790%；
中小股东总表决情况：同意6,042股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4471%；
表决结果：本议案获得通过。隋熠先生当选公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
1.06《选举杨策先生为第四届董事会非独立董事》
同意339,648,335股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8790%；
中小股东总表决情况：同意6,035股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4454%；
表决结果：本议案获得通过。杨策先生当选公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
2、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决：
2.01《选举赵振基先生为第四届董事会独立董事》
同意339,649,724股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8794%；中小股东总表决情况：同意7,424股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7781%；表决结果：本议案获得通过。赵振基先生当选公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
2.02《选举晏莉女士为第四届董事会独立董事》
同意339,646,723股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8785%；中小股东总表决情况：同意4,423股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0594%；表决结果：本议案获得通过。晏莉女士当选公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
2.03《选举李文明先生为第四届董事会独立董事》
同意339,646,723股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8785%；中小股东总表决情况：同意4,423股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0594%；表决结果：本议案获得通过。李文明先生当选公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
3、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决：
3.01《选举孟鹏女士为第四届监事会非职工代表监事》
同意339,647,722股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8788%；中小股东总表决情况：同意5,422股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2986%；表决结果：本议案获得通过。孟鹏女士当选公司第四届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
3.02《选举娄新珍女士为第四届监事会非职工代表监事》
同意339,646,721股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8785%；中小股东总表决情况：同意4,421股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0589%；表决结果：本议案获得通过。娄新珍女士当选公司第四届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
4、逐项审议通过《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》
4.01《第四届董事会非独立董事薪酬方案》
同意28,159,218股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.3039%；反对176,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.6207%；弃权21,400股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0755%。
回避情况：股东李文杰先生、秦光霞女士为关联董事，股东济南漱玉锦云投资合伙企业（有限合伙）及济南漱玉通成投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人为李文杰、股东济南漱玉锦阳投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人为关联董事李强，以上股东回避表决，共计回避表决股份数311,703,200股。
中小股东总表决情况：同意220,118股，占出席会议的中小股东所持股份的52.7206%；反对176,000股，占出席会议的中小股东所持股份的42.1539%；弃权21,400股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议的中小股东所持股份的5.1255%。
表决结果：本议案获得通过。
4.02《第四届董事会独立董事津贴方案》
同意339,863,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9422%；反对175,218股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0515%；弃权21,400股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0063%。
中小股东总表决情况：同意220,900股，占出席会议的中小股东所持股份的52.9079%；反对175,218股，占出席会议的中小股东所持股份的41.9666%；弃权21,400股（其中，因
未投票默认弃权4,000股），占出席会议的中小股东所持股份的5.1255%。表决结果：本议案获得通过。
5、审议通过《关于第四届监事会监事薪酬方案的议案》
同意339,869,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9439%；反对169,418股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0498%；弃权21,400股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0063%。
中小股东总表决情况：同意226,700股，占出席会议的中小股东所持股份的54.2971%；反对169,418股，占出席会议的中小股东所持股份的40.5774%；弃权21,400股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议的中小股东所持股份的5.1255%。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（济南）律师事务所赵程程律师、张丛丛律师出席了本次会议并出具如下法律意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《2024年第四次临时股东大会决议》；
2、《北京德恒（济南）律师事务所关于漱玉平民大药房连锁股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
董 事 会2024年12月13日