深圳市联得自动化装备股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2024年12月13日在东莞联鹏智能装备有限公司10层会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年12月9日通过现场送达方式发出。会议由监事会主席欧阳小平先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更经营范围及修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于2024年公司新任独立董事薪酬的议案》
本议案共包含如下2项子议案：
2.01、审议《关于2024年公司独立董事张玮先生薪酬的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。确定公司独立董事张玮先生2024年度薪酬不超过9.6万元。
2.02、审议《关于2024年公司独立董事范凌鹤先生薪酬的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。确定公司独立董事范凌鹤先生2024年度薪酬不超过9.6万元。
本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度的公告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的公告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、经全体监事签字并盖章的第五届监事会第三次会议决议；
2、深交所要求的其他资料。
特此公告。
深圳市联得自动化装备股份有限公司
监事会2024年12月13日