证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-080
江苏威博液压股份有限公司内部审计制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
江苏威博液压股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月13日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定<公司内部审计制度>的议案》。该议案无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
提交相应的处分、追究经济责任的建议：
（一）拒绝或拖延提供与审计事项有关的文件、会计资料等证明材料的；
（二）阻挠审计人员行使职权，抗拒、破坏审计监督检查的；
（三）弄虚作假，隐瞒事实真相的；
（四） 打击报复审计人员和向内审部如实反映真实情况的员工的。上述行为，情节严重、构成犯罪的，公司应移送司法机关依法追究刑事责任。第三十四条 内部审计人员有下列行为之一的，根据情节轻重，董事会给予相应的处分、追究经济责任：
（一）利用职权谋取私利的；
（二）弄虚作假、徇私舞弊的；
（三）玩忽职守、给公司造成经济损失的；
（四）泄露公司秘密的。
第六章 附则第三十五条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行；本制度如与日后颁布实施的法律、法规、其他规范性文件或《公司章程》相冲突时，按届时有效的国家有关法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定执行，并应对本制度进行修订。第三十六条 本制度经公司董事会审议通过后生效。第三十七条 本制度由公司董事会负责解释。
江苏威博液压股份有限公司
董事会2024年12月13日