浙江富润数字科技股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议于2024年12月13日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2024年12月6日以通讯、专人送达等形式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长陈黎伟先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过如下决议：
一、审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-159）。
第十届董事会第十六次会议、第十届董事会第十七次会议、第十届监事会第六次会议审议的《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》《关于修订<对外投资管理制度>的议案》将提交本次股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江富润数字科技股份有限公司
董 事 会
2024年12月14日