浙江金海高科股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2024年12月13日在公司会议室以通讯方式召开，本次董事会会议通知于2024年12月8日以邮件和即时通讯方式发出。会议由公司董事长丁伊可女士主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下议案：
一、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程><股东会议事规则>的公告》（公告编号：2024-043）及《金海高科公司章程》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程><股东会议事规则>的公告》（公告编号：2024-043）及《金海高科股东会议事规则》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、 审议通过《关于出售部分闲置资产的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于出售部分闲置资产的公告》（公告编号：2024-044）。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、 审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会经审议，同意于2024年12月31日召开公司2024年第二次临时股东大会。具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-045）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
浙江金海高科股份有限公司
董事会2024年12月14日