华维设计集团股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年12月13日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年12月10日 以电话和书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席陈玉凤
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
根据公司经营发展及审计业务需要，公司拟改聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《拟变更2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-069）。无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
无《第四届监事会第五次会议决议》
华维设计集团股份有限公司
监事会2024年12月13日