深圳市建艺装饰集团股份有限公司第四届董事会第五十二次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十二次会议于2024年12月13日以书面传签表决的方式召开。本次会议的会议通知已以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事9人，实际出席董事9人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于延期召开2024年第五次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年第五次临时股东大会延期召开的公告》《关于召开2024年第五次临时股东大会的通知（延期后）》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
2024年12月13日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。