浙江苏泊尔股份有限公司股票代码：002032 股票简称：苏泊尔 公告编号：2024-065
浙江苏泊尔股份有限公司关于增加2024年度日常关联交易预计额度及
2025年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）增加日常关联交易预计额度及下一年度预计概述
1、概述
浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）根据目前日常关联交易实际发生情况，预计与公司实际控制人SEB S.A.及其关联方（以下简称“SEB集团”）2024年度日常关联交易金额将超出前次追加的预计金额。公司拟再次对2024年度日常关联交易预计额度进行调整。截至本公告披露日，2024年度日常关联交易实际发生金额为人民币673,948.72万元；最新预计全年总金额为人民币710,000.00万元。
鉴于SEB集团及其关联方系公司最大的海外OEM采购客户。2025年，公司将继续依托SEB集团在全球的营销网络进行产品销售，促进公司销售收入的增加。因此，公司与SEB集团及其关联方签署2025年度日常关联交易协议，预计2025年度日常关联交易总金额为人民币746,000.00万元。
2、审议程序
1）董事会召开时间、届次及表决情况
公司于2024年12月13日召开第八届董事会第十二次会议，会议以4票通过，0票反对，0票弃权，5票回避，审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计额度及公司与SEB S.A.签署2025年日常关联交易协议的议案》。五位董事作为关联董事在表决时进行了回避。
2）回避表决的董事姓名
董事Thierry de LA TOUR D’ARTAISE先生、Stanislas de GRAMONT先生、Olivier CASANOVA先生、Delphine SEGURA VAYLET女士及戴怀宗先生在实际控制人SEB集团任职，以上董事属于关联董事，在审议上述议案时进行回避表决。
浙江苏泊尔股份有限公司3）此项关联交易已经公司独立董事专门会议全票审议通过，2024年度日常关联交易预计额度增加事项属于公司董事会审批权限，经董事会审议批准后即可生效。2025年日常关联交易协议签署事项尚需提交公司2024年第五次临时股东大会审议通过后方可实施，在股东大会上对相关议案回避表决的关联股东为公司控股股东SEB INTERNATIONALE S.A.S（以下简称“SEB国际”）。
（二）本次增加2024年日常关联交易预计额度情况
单位：人民币万元
| 关联交易类型 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 前次预计 金额 | 本次增加金额 | 最新预计 金额 | 截至披露日 2024年实际发生金额 （未经审计） |
| 出售商品 | SEB集团 | 炊具产品 | 协议价 | 290,000.00 | 4,000.00 | 294,000.00 | 275,984.27 |
| 电器产品 | 协议价 | 392,000.00 | 11,800.00 | 403,800.00 | 386,729.79 | ||
| 橡塑产品 | 协议价 | 3,000.00 | 100.00 | 3,100.00 | 2,816.74 | ||
| 小计 | 685,000.00 | 15,900.00 | 700,900.00 | 665,530.80 | |||
| 采购商品 | SEB集团 | 涂料及配件 | 市场价 | 3,000.00 | -300.00 | 2,700.00 | 2,654.35 |
| WMF、Lagostina等品牌产品 | 协议价 | 7,000.00 | -600.00 | 6,400.00 | 5,763.57 | ||
| 小计 | 10,000.00 | -900.00 | 9,100.00 | 8,417.92 | |||
| 合计 | -- | 695,000.00 | 15,000.00 | 710,000.00 | 673,948.72 | ||
（三）2024年日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
| 关联交易 类型 | 关联人 | 关联交易 内容 | 截至披露日 2024年实际发生金额（未经审计） | 前次预计 金额 | 实际发生额占同类业务比例（%） | 实际发生额与前次预计金额差异（%） | 披露日期及索引 |
| 出售商品 | SEB 集团 | 炊具产品 | 275,984.27 | 695,000.00 | 38.95% | -3.03% | 详见公司于2023年12月22日及2024年10月25日披露于巨潮资讯网的2023-089号《关于增加2023年度日常关联交易预计额度及2024年度日常关联交易预计公告》及 |
| 电器产品 | 386,729.79 | 54.57% | |||||
| 橡塑产品 | 2,816.74 | 0.40% | |||||
| 小计 | 665,530.80 | 93.92% | |||||
| 采购商品 | SEB 集团 | 涂料及配件 | 2,654.35 | 4.68% | |||
| WMF、Lagostina | 5,763.57 | 10.17% | |||||
| 等品牌产品 | 2024-056号《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告》。 | |
小计
| 小计 | 8,417.92 | 14.85% | ||||
| 合计 | 673,948.72 | 695,000.00 | -- | -- | ||
| 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用） | 不适用 | |||||
| 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用） | 不适用 | |||||
（四）2025年度预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
| 关联交易类型 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2025年预计金额 |
| 出售商品 | SEB集团 | 炊具产品 | 协议价 | 304,000.00 |
| 电器产品 | 协议价 | 429,800.00 | ||
| 橡塑产品 | 协议价 | 3,100.00 | ||
| 小计 | 736,900.00 | |||
| 采购商品 | SEB集团 | 涂料及配件 | 市场价 | 1,900.00 |
| WMF、Lagostina等品牌产品 | 协议价 | 7,200.00 | ||
| 小计 | 9,100.00 | |||
| 合计 | -- | 746,000.00 | ||
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况：
SEB集团法定代表人：Thierry de LA TOUR D’ ARTAISE注册资本：55,337,770欧元企业类型：股份有限公司（上市）（按法国公司法组建）企业住所、注册地址：112 Chemin du Moulin Carron Campus SEB 69130 Ecully, France经营范围：在各类企业中控股、参股及对其进行管理
2、与上市公司的关联关系：
截止2024年9月30日，SEB集团全资子公司SEB国际持有本公司83.18%的股份，基于以上原因，SEB集团间接持有本公司83.18%的股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条
浙江苏泊尔股份有限公司的规定，SEB集团为本公司关联法人，上述日常交易构成关联交易。
3、履约能力分析：
SEB集团已在泛欧证券交易市场上市，其在小型家用设备领域处于全球领先地位，并通过其出众的品牌组合在近160个国家和地区开展业务，旗下品牌包括AIRBAKE、ALL-CLAD、ARNO、ASIAFAN、CALOR、CLOCK、EMSA、IMUSA、KRUPS、LAGOSTINA、MAHARAJA WHITELINE、MIRRO、MOULINEX、PANEX、ROCHEDO、ROWENTA、SAMURAI、SEB、TEFAL、T-FAL、UMCO、WEAREVER、WMF和苏泊尔等。作为多面专家和全线供应商，SEB集团在炊具和小型家用电器领域从事业务，具体涉及厨房电器（用于烹调和制作加工）及个人和家庭护理电器（个人护理、衣物护理和家庭护理）等。SEB集团在全球范围内实施采购并销售其各类产品，2024年前三季度实现销售57.25亿欧元，营业利润4.44亿欧元，具有良好的信誉和履约能力。经查询，SEB集团非失信被执行人。
三、关联交易主要内容
1、定价原则和依据
1）向SEB集团销售产品
根据公司与SEB的OEM合同条款约定，公司从SEB 集团及其关联方获得的毛利润应相当于公司及其关联方制造的产品的FOB转让价格的18%（如果一个产品的制造成本为人民币82元，则其FOB转让价格应为人民币100元），特殊情况除外。
2）向SEB集团采购原材料
上述交易将遵循市场定价原则确定采购价格。
3）向SEB集团采购WMF、Lagostina等品牌产品
上述交易将根据SEB集团向公司采购OEM产品的定价机制的对等原则，按SEB集团及其关联方获得的毛利润为18%的基础确定，特殊情况除外。
2、关联交易协议签署情况
1）合同标的物：炊具、电器、其他、原材料及WMF、Lagostina等品牌产品
2）合同期限：2025年1月1日－2025年12月31日；
3）交易条款与条件：与上述交易相关的产品名称、规格型号、计量单位、单价、交货期限、数量、运输、付款条件、装运通知、包装资料等条款，以双方具体协议为准。
4）合同生效条件：本合同自买卖双方签字盖章且经2024年第五次临时股东大会审议通过之日起生效。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、该公司与本公司合作多年，有良好的合作关系。公司选择与其交易，将对扩大公司的海外市场销售及提升整体销售收入起到积极作用。
2、关于产品销售与采购的交易遵循公允原则，OEM采购成交价格依照双方OEM合同条款约定；采购原材料的价格遵循市场定价原则；采购WMF、Lagostina等品牌产品采用OEM采购机制的对等原则。上述关联交易均不存在内幕交易行为，没有损害上市公司的利益，也没有损害公司其他非关联股东的利益。本关联交易对公司本期以及未来财务状况和经营成果将产生积极的影响。
3、上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事专门会议意见
本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议2024年度第四次会议全票审议通过。独立董事认为：上述日常关联交易均遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。本次关联交易不会对公司的独立性产生影响，符合公司及全体股东利益。我们同意将本议案提交公司董事会审议，同时公司关联董事应依照有关规定回避表决。
六、监事会意见
监事会审核了该项关联交易并发表意见如下：本次增加部分及2025年度日常关联交易均遵循了三公原则，交易决策程序符合国家相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的行为。
七、备查文件
1、第八届董事会第十二次会议决议；
2、第八届监事会第十二次会议决议；
3、第八届董事会独立董事专门会议2024年度第四次会议决议；
4、日常关联交易的协议书。
特此公告。
浙江苏泊尔股份有限公司董事会
二〇二四年十二月十四日