西安西测测试技术股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
西安西测测试技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议(以下简称“本次会议”)通知于2024年12月9日以邮件、电话等方式送达公司全体董事,会议于2024年12月12日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中董事王乾先生、曾柯先生以通讯方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长李泽新先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整部分募投项目投资额度、内部结构、实施地点并延期的议案》
经审议,董事会同意调整公司募投项目“西测测试西安总部检测基地建设项目”的内部结构,并将该募投项目中“环境与可靠性试验设备”购置中的部分设备安装实施地点由“陕西省西安市高新技术开发区毕原三路2655号”调整至“陕西省西安市高新区西太路526号信息产业园一期”,同时将该募投项目预计可使用状态日期由2024年12月31日延期至2025年12月31日;同意调整募投项目“西测测试研发中心建设项目”的投资额度及内部结构,并将该募投项目预计可使用状态日期由2024年12月31日延期至2025年12月31日。
董事会认为:公司本次对部分募投项目投资额度、内部结构、实施地点进行
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
调整并延期,是公司根据当前市场环境、公司长远发展规划及项目实施的实际需要而作出的审慎决策,不存在改变或变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情形,不会对募投项目的实施产生实质性影响,不会对公司生产经营产生不利影响。保荐人出具了无异议的核查意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整部分募投项目投资额度、内部结构、实施地点并延期的公告》。
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》公司董事会拟定于2024年12月30日在公司会议室召开2024年第三次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
西安西测测试技术股份有限公司
董事会2024年12月14日