北京金自天正智能控制股份有限公司
2024年第三次临时股东大会会议材料
2024年12月30日
会议材料目录
1、会议议程安排
2、关于变更2024年度会计师事务所的议案。
3、关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的议案。
4、关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司股东会议事规则》的议案。
5、关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司董事会议事规则》的议案。
6、关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司监事会议事规则》的议案。
北京金自天正智能控制股份有限公司2024年第三次临时股东大会议程安排会议日期：2024年12月30日14时00分；会议地点：北京金自天正智能控制股份有限公司八楼大会议室；大会主持人：北京金自天正智能控制股份有限公司董事长郝晓东先生；参加人员：北京金自天正智能控制股份有限公司的股东、股东委托代理人，公司的董事、监事及部分高级管理人员，公司聘请的律师及秘书组工作人员。会议议程：
一、主持人宣布现场股东及股东代理人到会情况。
二、主持人介绍公司到场董事、监事、高级管理人员及见证律师。
三、宣读会议审议议案。
1、关于变更2024年度会计师事务所的议案。
2、关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的议案。
3、关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司股东会议事规则》的议案。
4、关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司董事会议事规则》的议案。
5、关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司监事会议事规则》的议案。
四、股东提问、交流。
五、推选监票人和计票人。
六、出席现场会议的股东及股东代理人对审议议案进行书面投票表决。
七、上传现场投票结果，信息服务平台合并统计现场与网络表决结果期间大会休会。
八、主持人宣布最终投票结果。
九、主持人宣读股东大会决议。
十、大会见证律师宣布法律意见书。
十一、签署股东大会决议、股东大会记录。
十二、主持人宣布2024年第三次临时股东大会结束。
北京金自天正智能控制股份有限公司关于变更2024年度会计师事务所的议案
各位股东及股东委托代理人：
公司于2024年3月27日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2024年度审计机构，尚未提交股东大会审议批准。现为严格遵守《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，综合考虑当前市场信息、公司实际审计需求，为充分保障年报审计安排等相关事项，公司拟变更立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与中天运及立信进行了充分沟通，双方均对变更事宜无异议。
为保障公司2024年度财务审计和内控审计工作的正常开展，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务审计和内控审计工作。聘期自股东大会审议通过本议案起至2025年4月30日止。本期审计费用为人民币57.4万元,其中财务审计费用为
45.4万元，内控审计费用为12万元，审计人员的差旅费及食宿费由本公司承担。
本议案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见2024年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司关于变更2024年度会计师事务所的公告》。
请各位股东及股东委托代理人审议、通过。
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2024年12月30日
北京金自天正智能控制股份有限公司关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的议案
各位股东及股东委托代理人：
鉴于《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称“《公司法》”）已于 2024 年 7 月 1 日起施行，为进一步提高公司的规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的有关规定，依照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关要求，并结合公司的实际情况，拟对《公司章程》进行修订。
本议案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见2024年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》（2024年12月修订）。
请各位股东及股东委托代理人审议、通过。
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2024年12月30日
北京金自天正智能控制股份有限公司
关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司股东会议事规则》的议案
各位股东及股东委托代理人：
鉴于《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称“《公司法》”）已于 2024 年 7 月 1 日起施行，为进一步提高公司的规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的有关规定，依照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关要求，并结合公司的实际情况，拟对《股东会议事规则》进行修订。
本议案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见2024年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司股东会议事规则》（2024年12月修订）。
请各位股东及股东委托代理人审议、通过。
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2024年12月30日
北京金自天正智能控制股份有限公司
关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司董事会议事规则》的议案各位股东及股东委托代理人：
鉴于《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称“《公司法》”）已于 2024 年 7 月 1 日起施行，为进一步提高公司的规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的有关规定，依照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关要求，并结合公司的实际情况，拟对《董事会议事规则》进行修订。
本议案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见2024年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司董事会议事规则》（2024年12月修订）。
请各位股东及股东委托代理人审议、通过。
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2024年12月30日
北京金自天正智能控制股份有限公司
关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司监事会议事规则》的议案各位股东及股东委托代理人：
鉴于《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称“《公司法》”）已于 2024 年 7 月 1 日起施行，为进一步提高公司的规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的有关规定，依照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关要求，并结合公司的实际情况，拟对《监事会议事规则》进行修订。本议案已经公司第九届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见2024年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司监事会议事规则》（2024年12月修订）。
请各位股东及股东委托代理人审议、通过。
北京金自天正智能控制股份有限公司监事会
2024年12月30日