会稽山绍兴酒股份有限公司关于2024年度审计机构变更项目质量复核人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）于2024年3月28日、2024年4月22日分别召开第六届董事会第八次会议和2023年年度股东大会，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构及支付其2023年度审计报酬的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构，具体内容分别详见公司于2024年3月30日和2024年4月23日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《关于续聘会计师事务所的公告》《公司2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-015、2024-018）。
2024年12月12日，公司收到天健会计师事务所（特殊普通合伙）《关于变更会稽山绍兴酒股份有限公司项目质量复核人的函》，现将具体情况公告如下：
一、本次项目质量复核人变更情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度财务报表和2024年末财务报告内部控制审计机构，原委派朱中伟先生作为公司2024年度财务报表审计报告和2024年末财务报告内部控制审计报告的项目质量复核人。由于天健会计师事务所（特殊普通合伙）内部工作调整原因，现委派韩熙先生接替朱中伟先生作为项目质量复核人，变更后的项目质量复核人为韩熙先生。
二、变更后质量控制复核人基本信息
1、基本信息
韩熙于2012年9月成为中国注册会计师，自2012年9月开始在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业。
2、诚信记录
韩熙先生近三年未受到任何刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚或监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
韩熙先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益。
三、其他说明
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2024年度财务报表审计和2024年末财务报告内部控制审计工作产生不利影响。
四、备查文件
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更会稽山绍兴酒股份有限公司项目质量复核人的函》。
特此公告
会稽山绍兴酒股份有限公司董事会二○二四年十二月十四日