圣晖系统集成集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2024年12月3日以邮件方式发出会议通知和会议资料，并于2024年12月13日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开会议。会议应出席董事7名，实际出席7名，会议由董事长梁进利先生主持召开，监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-054）。
（二）审议通过《关于董事会战略委员会更名并修订相应工作细则的议案》
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成关于董事会战略委员会更名并修订相应工作细则的公告》（公告编号：2024-055）及《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。
（三）审议通过《关于制订<舆情管理制度>的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖系统集成集团股份有限公司舆情管理制度》。
（四）审议通过《关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-056）。
（五）审议通过《关于提请董事会追认公司与公司合并报表范围内且持股超过50%的控股子公司间担保明细的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
圣晖系统集成集团股份有限公司董事会
2024年12月14日