上海三友医疗器械股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“三友医疗”或“公司”）第三届监事会第十三次会议于2024年12月13日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于2024年12月9日通过邮件方式送达全体监事，全体监事一致同意豁免本次会议的提前通知期限。会议应出席监事3人，实际到会监事3人，会议由监事会主席马宇立先生主持，本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
监事会会议审议情况如下：
一、 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-074）。
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海三友医疗器械股份有限公司监事会
2024年12月14日