证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2024-074
福建省铁拓机械股份有限公司董事会战略与ESG管理委员
会工作细则
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本制度已经公司2024年12月10日第二届董事会第十五次会议审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
本制度已经公司2024年12月10日第二届董事会第十五次会议审议通过。
福建省铁拓机械股份有限公司董事会战略与ESG管理委员会工作细则
第一章 总则
第一条 为适应福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，进一
步完善和规范投资决策程序，提高重大投资决策的科学水平和工作效率，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 11 号——可持续发展报告（试行）》（以下简称“《监管指引第11号》”）等法律、行政法规和规范性文件以及《福建省铁拓机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司设立董事会战略与ESG管理委员会，并制订本细则。
第二条 董事会战略与ESG管理委员会（以下简称“战略与ESG管理委员会”）是由董
事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资项目进行研究并提出审核意见，拟定公司的可持续发展目标和发展规划，督导公司各业务板块的可持续发展体系运行，统筹推进ESG管理工作，提升公司可持续发展水平。战略与ESG管理委员会在董事会领导下开展工作，对董事会负责。
福建省铁拓机械股份有限公司
董事会2024年12月12日