证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-086
深圳市唯特偶新材料股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2024年12月12日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年12月6日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
经全体董事共同推举，会议由董事廖高兵先生主持，监事及高级管理人员列席。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《深圳市唯特偶新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会一致同意选举廖高兵先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》按照《公司章程》等相关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。现鉴于公司第五届董事会专门委员会任期届满，董事会同意选举以下成员为公司第六届董事会专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：
（1）审计委员会由李明先生、曾文德先生和陈运华女士组成。其中，由李明先生担任主任委员（召集人）；
（2）提名委员会由曾文德先生、卢周广先生和廖高兵先生组成。其中，由曾文德先生担任主任委员（召集人）
（3）薪酬与考核委员会由卢周广先生、李明先生和桑泽林先生组成。其中，由卢周广先生担任主任委员（召集人）。
上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
根据公司经营发展需要，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任廖高兵先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于聘任公司副总裁兼总经理的议案》
根据公司经营发展需要，经公司总裁提名，董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任桑泽林先生为公司副总裁兼总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。具体内容详见同日于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及其他有关规定，经公司总裁提名，董事会提名委员会资格审核，董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任朱胜立先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及其他有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任廖娅伶女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及其他有关规定，经公司总裁提名，董事会同意聘任郜丽女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第六届董事会第一次会议决议；
2、第六届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、第六届董事会审计委员会第一次会议决议。
特此公告。
深圳市唯特偶新材料股份有限公司董事会
2024年12月12日