证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2023-051
岳阳兴长石化股份有限公司第十六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称“岳阳兴长”或“公司”）第十六届董事会第十八次会议通知及资料于2024年12月6日以电子邮件方式发出，会议于2024年12月11日以通讯方式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议由董事长王妙云先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
（一）《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
1.1 同意与第一大股东关联方2025年度日常关联交易预计总额472,710万元。
关联董事王妙云、陈斌、高卫国回避表决。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
1.2 同意与兴长集团及其分子公司2025年度日常关联交易预计总额13,454万元。
关联董事易辉回避表决。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
独立董事专门会议审议通过了本议案，同意提交董事会审议，保荐机构亦发表了无异议的书面核查意见。
本议案1.1、1.2项需提交股东大会审议。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2024-052）。
（二）《关于召开公司第七十次(临时)股东大会的议案》决定于2024年12月30日(星期一)召开公司第七十次(临时)股东大会。表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开第七十次（临时）股东大会的通知》(公告编号：2024-053）。
三、备查文件
1、第十六届董事会第十八次会议决议；
2、第十六届董事会第六次独立董事专门会议决议；
3、中信建投证券股份有限公司关于岳阳兴长石化股份有限公司2025年度日常关联交易预计的核查意见。
特此公告。岳阳兴长石化股份有限公司董事会
二〇二四年十二月十三日