证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2024-072
广州迈普再生医学科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2024年12月12日下午15:30以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2024年12月6日以书面的方式向全体监事和相关与会人员发出。本次会议由监事会主席莫梅玲女士召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书龙小燕女士列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
（一）审议通过《关于变更公司注册资本、注册地址暨修订＜公司章程＞的议案》
经核查，监事会认为：鉴于公司2023年限制性股票激励计划首
监事会决议公告次授予部分第一个归属期股份归属登记完成导致公司注册资本变更，同时基于经营管理需要，公司拟变更注册登记地址。据此，公司拟同步调整《公司章程》中有关注册资本、股份总数及注册地址的相关内容。本次修订公司章程符合相关法律法规、规范性文件的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、注册地址暨修订＜公司章程＞的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》监事会认为，在确保公司及子公司日常经营资金需求和资金安全的情况下，使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高自有资金使用效率、增加投资收益，符合公司和全体股东的利益。因此同意公司及子公司使用不超过人民币2.50亿元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
公司第三届监事会第七次会议决议。
特此公告。
广州迈普再生医学科技股份有限公司监事会
2024年12月13日