吉峰三农科技服务股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉峰三农科技服务股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2024年12月11日在公司四楼会议室召开。会议通知于2024年12月7日以电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式进行，应出席董事9人，实际出席董事9人（其中通讯表决的董事为：黄蕾、汪辉君、陈涛、张译文、刘水兵、杜金岷、廖臻）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长黄蕾女士主持，经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于2025年度担保额度预计的议案》
预计2025年度对外担保总额度为不超过人民币78,160万元，其中：预计公司为全资或控股子公司、子公司之间、子公司对部分信用良好的客户的担保金额分别为22,500万元、10,660万元、45,000万元，该担保额度包含之前已审批的仍在有效期内的担保。本次提供担保额度事项有效期至2025年12月31日止，在上述有效期内发生的担保均在此次审批范围，担保发生时授权公司经营管理层签署相关协议及法律文书。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度担保额度预计的公告》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案已经公司独立董事2024年第四次专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于提请召开2024年第五次临时股东大会的议案》
公司董事会提请于2024年12月30日召开2024年第五次临时股东大会，会议通
知详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》。本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
吉峰三农科技服务股份有限公司
董 事 会2024年12月12日