武汉锐科光纤激光技术股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司如遇事态紧急，经全体董事一致同意（以电子或书面获得回复为准），临时董事会会议的召开可不受通知时限的限制。公司第四届董事会第三次会议召开经全体董事一致同意，豁免提前5日发出董事会会议通知，并于2023年12月11日11:20以现场会议的形式召开，会议由公司董事长陈正兵先生召集并主持。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司全体监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
1．以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
经全体董事审议，同意聘任陈星星先生为公司总经理，全面负责公司的生产经营管理工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历详见附件）
本议案已经公司董事会提名委员会2024年第四次会议审议通过。
三、备查文件
1.公司第四届董事会第三次会议决议。
特此公告。
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司
董 事 会2024年12月11日
附件：
陈星星先生：1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程硕士学位，高级政工师。2006年7月至2011年7月，任航天三江红峰厂设计师、团委干事、团委副书记、青年工作处副处长、党群工作部副部长、厂部办公室副主任；2011年7月至2020年7月，任航天三江团委副书记、党群工作部青年工作处副处长、团委书记、党群工作部青年工作处处长、办公室秘书处处长、办公室副主任、办公室主任、党委秘书；2020年7月至2021年9月，任航天三江红峰公司党委副书记、董事、总经理。现任锐科激光党委副书记、董事、总经理，兼任武汉睿芯特种光纤有限责任公司法定代表人、董事，武汉锐威特种光源有限责任公司法定代表人、执行董事，湖北智慧光子技术有限公司法定代表人、执行董事。