证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-063
山东华阳迪尔化工股份有限公司对外投资管理制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
山东华阳迪尔化工股份有限公司于2024年12月11日召开第四届董事会第十次会议，逐项审议《关于修订和制定公司内部治理相关制度的议案》，通过了对《对外投资管理制度》的修订，议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。该制度尚需提交股东会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
山东华阳迪尔化工股份有限公司于2024年12月11日召开第四届董事会第十次会议，逐项审议《关于修订和制定公司内部治理相关制度的议案》，通过了对《对外投资管理制度》的修订，议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。该制度尚需提交股东会审议。
山东华阳迪尔化工股份有限公司
对外投资管理制度
第一章 总则
第一条 为了加强山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资收益，根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）和《山东华阳迪尔化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定的要求，制定本制度。
第二条 本制度所称对外投资是指以获取投资收益为目的，将公司现金、股权及实物、有价证券、无形资产或其他财产权利通过权益性投资、债权性投资
山东华阳迪尔化工股份有限公司
董事会2024年12月12日