证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-069
山东华阳迪尔化工股份有限公司累积投票制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
山东华阳迪尔化工股份有限公司于2024年12月11日召开第四届董事会第十次会议，逐项审议《关于修订和制定公司内部治理相关制度的议案》，通过了对《累积投票制度》的修订，议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。该制度尚需提交股东会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
山东华阳迪尔化工股份有限公司于2024年12月11日召开第四届董事会第十次会议，逐项审议《关于修订和制定公司内部治理相关制度的议案》，通过了对《累积投票制度》的修订，议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。该制度尚需提交股东会审议。
山东华阳迪尔化工股份有限公司
累积投票制度第一章 总则
第一条 为了进一步完善山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，规范公司董事、监事的选举，保证股东充分行使权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）（以下简称“《公司法》”）《北京证券交易所上市规则（试行）》和《山东华阳迪尔化工股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，特制定本制度。
第二条 本制度所指累积投票制，是指股东会选举董事（包括独立董事，除有特别说明，均包括独立董事）或者非职工代表监事（以下简称“监事”）时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
第三条 本制度适用于公司董事及监事的选举。监事会中的职工代表由公
山东华阳迪尔化工股份有限公司
董事会2024年12月12日