证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-073
山东华阳迪尔化工股份有限公司董事会秘书工作规定
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
山东华阳迪尔化工股份有限公司于2024年12月11日召开第四届董事会第十次会议，逐项审议《关于修订和制定公司内部治理相关制度的议案》，通过了对《董事会秘书工作规定》的修订，议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。该制度无需提交股东会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
山东华阳迪尔化工股份有限公司于2024年12月11日召开第四届董事会第十次会议，逐项审议《关于修订和制定公司内部治理相关制度的议案》，通过了对《董事会秘书工作规定》的修订，议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。该制度无需提交股东会审议。
山东华阳迪尔化工股份有限公司
董事会秘书工作规定
第一章 总则
第一条 为了促进山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）（以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》和《山东华阳迪尔化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定的要求，并结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 公司聘任董事会秘书1名，由董事长提名，经董事会聘任或解聘。董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。
山东华阳迪尔化工股份有限公司
董事会2024年12月12日