证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-074
山东华阳迪尔化工股份有限公司独立董事专门会议工作制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
山东华阳迪尔化工股份有限公司于2024年12月11日召开第四届董事会第十次会议，逐项审议《关于修订和制定公司内部治理相关制度的议案》，通过了对《独立董事专门会议工作制度》的修订，议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。该制度无需提交股东会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
山东华阳迪尔化工股份有限公司于2024年12月11日召开第四届董事会第十次会议，逐项审议《关于修订和制定公司内部治理相关制度的议案》，通过了对《独立董事专门会议工作制度》的修订，议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。该制度无需提交股东会审议。
山东华阳迪尔化工股份有限公司独立董事专门会议工作制度
第一条 为完善公司法人治理结构，促进山东华阳迪尔化工股份有限公司(以下简称“公司”)规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称“《上市规则》”)、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称“《指引》”）及《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《独董办法》”）等有关法律法规、行政规章和《山东华阳迪尔化工股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，特制定本制度。
山东华阳迪尔化工股份有限公司
董事会2024年12月12日