证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-076
山东华阳迪尔化工股份有限公司总经理工作制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
山东华阳迪尔化工股份有限公司于2024年12月11日召开第四届董事会第十次会议，逐项审议《关于修订和制定公司内部治理相关制度的议案》，通过了对《总经理工作制度》的修订，议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。该制度无需提交股东会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
山东华阳迪尔化工股份有限公司于2024年12月11日召开第四届董事会第十次会议，逐项审议《关于修订和制定公司内部治理相关制度的议案》，通过了对《总经理工作制度》的修订，议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。该制度无需提交股东会审议。
山东华阳迪尔化工股份有限公司
总经理工作制度
第一章 总则
第一条 为规范山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下称“公司”）总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员的工作行为，保障总经理等高级管理人员依法履行职权，根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）等有关法律、法规、规范性文件以及《山东华阳迪尔化工股份有限公司章程（草案）》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 总经理等高级管理人员履行职权除应遵守本制度的规定外，还应符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
第二章 总经理及其他高级管理人员组成与聘用
第三条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。公司设其他高级管理人员若干名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会
山东华阳迪尔化工股份有限公司
董事会2024年12月12日