证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-066
山东华阳迪尔化工股份有限公司利润分配管理制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
山东华阳迪尔化工股份有限公司于2024年12月11日召开第四届董事会第十次会议，逐项审议《关于修订和制定公司内部治理相关制度的议案》，通过了对《利润分配管理制度》的修订，议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。该制度尚需提交股东会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
山东华阳迪尔化工股份有限公司于2024年12月11日召开第四届董事会第十次会议，逐项审议《关于修订和制定公司内部治理相关制度的议案》，通过了对《利润分配管理制度》的修订，议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。该制度尚需提交股东会审议。
山东华阳迪尔化工股份有限公司
利润分配管理制度第一章 总则
第一条 为了规范山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明度，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）（以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《山东华阳迪尔化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定的要求，并结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东会对公司利润分配事
山东华阳迪尔化工股份有限公司
董事会2024年12月12日