华润博雅生物制药集团股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东；
2、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；
3、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；
4、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
华润博雅生物制药集团股份有限公司(以下简称公司)2024年第四次临时股东大会通知已于2024年11月27日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以公告方式发出。会议于2024年12月12日在江西省抚州市高新技术产业开发区惠泉路333号公司会议室以现场与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长邱凯先生主持本次会议。公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师对本次会议进行了见证。
本次股东大会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2024年12月12日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
本次现场出席会议和参加网络投票的股东及股东代表共计278人，代表股份
221,842,582股，占公司有表决权股份总数的43.9947%。其中：出席现场会议的股东及股东代表6人，所持股份合计209,871,093股，占公司有表决权股份总数的41.6205%；参加网络投票的股东272人，所持股份合计11,971,489股，占公司有表决权股份总数的2.3741%。中小投资者277人，所持股份合计12,463,689股，占公司有表决权股份总数的2.4717%。
二、议案审议和表决情况
（一）审议通过《关于增补公司非独立董事的议案》
该议案的表决结果为：
同意220,854,582股，占出席会议有表决权股份总数的99.5546%，其中现场会议投票股份股数209,871,093股，网络投票股份股数10,983,489股。
反对934,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.4212%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数934,500股。
弃权53,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0241%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数53,500股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意11,475,689股，占出席会议中小投资者所持股份的92.0730%；反对934,500股，占出席会议中小投资者所持股份的7.4978%；弃权53,500股，占出席会议中小投资者所持股份的0.4292%。
该议案审议通过，任辉先生当选为公司非独立董事。
三、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所屈宪纲律师、曹丽律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《2024年第四次临时股东大会决议》；
2、《法律意见书》。
特此公告。
华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会
2024年12月12日