福建万辰生物科技集团股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议于2024年12月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次监事会会议通知于2024年12月7日以书面、电子邮件的形式向公司全体监事发出。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，会议由公司监事会主席陈毅勇主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
全体与会监事经认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》
经审议，监事会认为：此次关联交易价格公允，决策程序合法、有效，同意公司购买资产暨关联交易的议案。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买资产暨关联交易的公告》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经审议，监事会认为：公司本次利润分配方案符合法律法规及《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司的经营状况、公司的未来发展以及股东的投资回报，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。同意将本次利润分配方案提交公司股东会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年前三季度利润分配预案的公告》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计及2025年度部分日常关联交易预计的议案》
经审议，监事会认为：本次增加2024年度日常关联交易预计及2025年度部分日常关联交易预计的事项合理、交易价格公允，决策程序合法、有效。因此，监事会同意公司《关于增加2024年度日常关联交易预计及2025年度部分日常关联交易预计的议案》，并提交公司股东会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加2024年度日常关联交易预计及2025年度部分日常关联交易预计的公告》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
第四届监事会第二十四次会议决议。
特此公告。
福建万辰生物科技集团股份有限公司
监事会2024年12月13日