证券代码：000584 证券简称：*ST工智 公告编号：2024-188
江苏哈工智能机器人股份有限公司第十二届董事会第三十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月10日以通讯及电子邮件方式向公司全体董事发出了《公司第十二届董事会第三十二次会议通知》。经各位董事一致同意，豁免本次临时董事会的通知期限。本次会议以现场结合通讯会议方式于2024年12月11日上午10：00在北京西城区瑞得大厦12楼会议室召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次董事会会议由公司董事长沈进长先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
1、以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》
为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定《舆情管理制度》。具体内容详见公司于2024年12月13日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《舆情管理制度》。
2、以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于提请召开2024年第七次临时股东大会的议案》
基于公司的经营需要，公司拟于2024年12月30日下午2点以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2024年第七次临时股东大会。具体内容详见公
司于2024年12月13日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2024年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-189）。
三、备查文件
1、公司第十二届董事会第三十二次会议决议。
特此公告。
江苏哈工智能机器人股份有限公司
董 事 会2024年12月13日