证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-075
中纺标检验认证股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本制度经公司2024年12月10日召开的第三届董事会第十一次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
本制度经公司2024年12月10日召开的第三届董事会第十一次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
中纺标检验认证股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则
第一章 总则第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《中纺标检验认证股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董事及高级管理人员的薪酬方案，对董事会负责。
第三条 本工作细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由总经理提请董
中纺标检验认证股份有限公司
董事会2024年12月11日