证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-123
山西科达自控股份有限公司关于预计2025年日常性关联交易的公告
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。关联交易类别
| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计2025年发生金额 | 2024年与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 公司向神马云（无锡）科技有限公司购买充电桩等产品并接受服务 | 10,000,000 | 1,842,700 | 根据公司2025年业务发展需要，对发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。 |
| 销售产品、商品、提供劳务 | 公司向中滦科技股份有限公司销售产品、商品、提供劳务 | 10,000,000 | - | 根据公司2025年业务发展需要，对发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。 |
| 委托关联方销售产品、商品 | - | - | - | - |
| 接受关联方委托代为销售其产品、商品 | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - |
| 合计 | - | 20,000,000 | 1,842,700 | - |
（二） 关联方基本情况
| 企业类型：有限责任公司 法定代表人：付磊 |
| 关联关系：董事李更新任中滦科技股份有限公司董事。 履约能力分析：关联方经营状况良好，能够履行与公司达成的各项交易，满足公司正常生产经营的需要，具有充分的履约能力，不存在履约风险。 |
二、 审议情况
（一） 决策与审议程序
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
本议案尚需提交股东会审议。本次关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，其定价公允合理，未损害公司及其他股东的利益，不存在通过关联交易损害中小股东利益及其他利益输送的情形。
（二） 定价公允性
本次关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，其定价公允合理，未损害公司及其他股东的利益，不存在通过关联交易损害中小股东利益及其他利益输送的情形。
公司与关联方交易价格系按市场方式定价，公允合理，并按照公司合同审核流程规定执行。关联方经营状况良好，目前不存在任何法律纠纷等风险，客户结构具备多样性，具有充分的履约能力，不存在履约风险，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
公司与关联方交易价格系按市场方式定价，公允合理，并按照公司合同审核流程规定执行。关联方经营状况良好，目前不存在任何法律纠纷等风险，客户结构具备多样性，具有充分的履约能力，不存在履约风险，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。
在预计的2025年度日常性关联交易范围内，根据业务发展所需与关联方签署相关协议，具体内容以实际签订的协议为准。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
在预计的2025年度日常性关联交易范围内，根据业务发展所需与关联方签署相关协议，具体内容以实际签订的协议为准。
公司发生的上述关联交易均系满足公司日常经营需要而产生，关联交易定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司经营发展需要，具备必要性和合理性，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
六、 保荐机构意见
公司发生的上述关联交易均系满足公司日常经营需要而产生，关联交易定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司经营发展需要，具备必要性和合理性，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
中信建投证券认为：公司本次预计2025年度日常性关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求，上述日常性关联交易将遵循市场化定价原则、合理定价，不存在损害股东利益的情况，
七、 备查文件目录
本次预计2025年度日常性关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议通过，并依据公司章程履行了相应审议程序，相关事项尚需提交股东会审议。
1、《山西科达自控股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》；
| 2、《山西科达自控股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议》； 3、《山西科达自控股份有限公司第四届董事会第五次独立董事专门会议决议》； 4、《中信建投证券股份有限公司关于山西科达自控股份有限公司预计2025年日常性关联交易的核查意见》。 |
山西科达自控股份有限公司
董事会2024年12月11日