证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-066
江苏恒太照明股份有限公司关于预计2025年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计2025年发生金额 | （2024）年年初至披露日与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 公司向关联方采购原材料、接受劳务 | 30,000,000.00 | 19,431,970.07 | 公司预计2025年国内关联采购实际需求增加，属于正常的经营行为。 |
| 销售产品、商品、提供劳务 | 公司向关联方销售照明灯具及相关产品 | 5,000,000.00 | 151,729.87 | 由于参股内销公司成立时间较短，境内业务开拓进展较慢，2025年预计销售额会逐步增加，属于正常的经营行为。 |
| 委托关联方销售产品、商品 | ||||
| 接受关联方委托代为销售其产品、商品 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | - | 35,000,000.00 | 19,583,699.94 | - |
（二） 关联方基本情况
1、名称：南通美然包装有限公司
住所：南通市苏通科技产业园区江成路1088号江成研发园3号楼4262室（T1）
关联关系：江苏恒太电气有限公司为江苏恒太照明股份有限公司持股比例30%的参股公司，江苏恒太电气有限公司与公司构成关联关系。
江苏恒太电气有限公司于2023年7月注册成立，注册成立后逐步开展灯具国内销售业务，目前经营情况正常，不是失信被执行人。
2025年公司及其子公司预计向关联方江苏恒太电气有限公司销售照明灯具等品，总金额不超过500万元。
二、 审议情况
（一） 决策与审议程序
1、独立董事专门会议审议情况
公司于2024年12月7日在公司会议室召开第二届董事会独立董事专门会议第六次会议，审议通过《关于预计2025年日常性关联交易的议案》。议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见。
2、董事会审议情况
公司于2024年12月9日在公司会议室召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于预计2025年日常性关联交易的议案》。议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避表决2票（关联董事李彭晴、高柏特回避表决）。本议案尚需提交2024年第三次临时股东会审议。
3、监事会审议情况
公司于2024年12月9日在公司会议室召开第二届监事会第二十二次会议，审议通过《关于预计2025年日常性关联交易的议案》。议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交2024年第三次临时股东会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
2.定价依据：双方在参考同类产品市场价格的基础上协商定价，且公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以公允的价格向本公司提供产品。
（二） 定价公允性
上述关联交易由交易双方在公平、公正原则下，参照市场同期同类服务价格协议确定，价格公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
在预计的2025年日常关联交易范围内，公司根据业务开展的需要签署相关协议。上述关联交易事项相关的交易协议主要内容为约定交易内容和交易方式，不涉及需予以特别说明的条款。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
公司发生的上述关联交易均系根据公司经营需要产生，关联交易定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，具备必要性和合理性，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。上述关联交易对公司独立性没有影响，对公司财务状况和经营成果不会因此类交易而对关联方形成依赖。
六、 保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：恒太照明预计2025年度日常性关联交易事项已经公司董事会审议通过，关联董事均已回避表决，独立董事专门会议审议通过且独立董事均已发表了明确的同意意见，尚需提交股东大会审议，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规、规范性文件以及恒太照明《公司章程》、《关联交易管理制度》的有关规定，审议程序合法合规，信息披露真实、准确、完整，不存在其他未披露重大风险；恒太照明此次关联交易相关事项满足了公司业务发展及生产经营的需要，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。东北证券对恒太照明预计2025年度日常性关联交易事项无异议。
七、 备查文件目录
一、《江苏恒太照明股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》；
二、《江苏恒太照明股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议》；
三、《东北证券股份有限公司关于江苏恒太照明股份有限公司预计2025年日常性关联交易核查报告》；
四、《江苏恒太照明股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第六次会议决议》。
江苏恒太照明股份有限公司
董事会2024年12月11日