晋亿实业股份有限公司关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月11日召开第八届董事会2024年第四次会议、第八届监事会2024年第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：
| 修订前 | 修订后 |
| 第一百二十四条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理5名，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和技术负责人为公司高级管理人员。 | 第一百二十四条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理4名，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和技术负责人为公司高级管理人员。 |
除上述修订内容外，《公司章程》其他条款不变，本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会审议,修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司
董 事 会二○二四年十二月十二日