湖北能特科技股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开基本情况
1、会议召集人：湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；
2、会议主持人：公司董事长陈烈权先生；
3、现场会议召开时间：2024年12月11日（星期三）下午14:30；
4、现场会议召开地点：湖北省荆州市沙市区园林北路106号城发新时代8号楼9层会议室；
5、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年12月11日9:15-15:00的任意时间。
6、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人，下同）共544人，代表股份979,743,545股，占公司有表决权股份总数（2,633,836,290股）的
比例为37.1983%，其中：（1）出席现场会议的股东共19人，代表股份914,677,189股，占公司股份总数的比例为34.7279%；（2）参加网络投票的股东共525人，代表股份65,066,356股，占公司股份总数的比例为2.4704%；（3）参与本次会议表决的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共526人，代表股份65,097,356股，占公司股份总数的比例为2.4716%。此外，公司全部董事、监事和高级管理人员亲自出席了本次会议。湖北松之盛律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订〈公司章程〉的议案》。表决结果如下：同意954,118,380股，参加会议的股东所持有表决权股份总数的97.3845%；反对23,510,965股，占参加会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数的2.3997%；弃权2,114,200股（其中，因未投票默认弃权0股），参加会议的股东所持有表决权股份总数的0.2158%。
其中，中小投资者表决情况为：同意39,472,191股，占参加会议的中小股东所持股份的60.6356％；反对23,510,965股，占参加会议的中小股东所持股份的36.1166％；弃权2,114,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议的中小股东所持股份的3.2478％。
四、律师出具的法律意见
本次会议由湖北松之盛律师事务所熊壮律师、梅梦元律师出席见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
五、备查文件目录
1、《湖北能特科技股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议》；
2、《湖北松之盛律师事务所关于湖北能特科技股份有限公司2024年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖北能特科技股份有限公司
董 事 会二○二四年十二月十二日