深圳市共进电子股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2024年12月11日（星期三）上午10:00在公司新能源大厦二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及议案清单已于2024年12月9日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董事12名，实到董事12名，且不存在受托出席及代理投票的情形（其中独立董事汤胜先生、江勇先生、高立明先生和黄纯安先生均以视频或音频接入方式参会）。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《深圳市共进电子股份有限公司章程》、《深圳市共进电子股份有限公司董事会议事规则》的规定。
本次会议由董事长胡祖敏先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并投票表决，发表的意见及表决情况如下：
1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
经与会董事认真审议，董事会同意聘任中汇事务所担任公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，同意2024年度年报审计费用为人民币100万元（含税）、内控审计费用为人民币30万元（含税），并同意将上述议案提交至公司股东大会进行审议。
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意提交董事
会审议。详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《深圳市共进电子股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临2024-058）。本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于提请召开2024年第四次临时股东大会》公司拟于2024年12月27日14点30分在深圳市坪山区坑梓街道丹梓北路2号共进股份4栋8楼会议室召开2024年第四次临时股东大会，届时将审议《关于变更会计师事务所的议案》。
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《深圳市共进电子股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024-061）。
特此公告。
深圳市共进电子股份有限公司董事会
2024年12月12日